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  • 2019-08-09 2019年半年度报告披露提示性公告

    2019年8月6日,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届 董事会第七次会议,审议并通过了公司2019年半年度报告。为使投资者全面了解公 司的经营成果和财务状况,公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》 于2019年8月7…

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  • 2019-08-09 第四届董事会第七次会议决议公告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 26 日 以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会 议(以下简称“会议”)的通知,会议于 2019 年 8 月 6 日上午 10:30 在公司会 议室以现场结合通讯方…

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  • 2019-08-09 2019年半年度报告摘要

    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。非标准审计意见提示

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  • 2019-08-09 第四届董事会第六次会议决议公告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“新研股份”)于 2019 年 8 月 1 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事 会第六次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场…

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  • 2019-08-09 2019年第四次临时股东大会决议公告

    本次股东大会未出现否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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  • 2019-08-08 2019年第四次临时股东大会法律意见书

    北京市天兆雨田律师事务所(下称“本所”)接受新疆机械研究院股份有限公司(下称“公司”)的委托,委派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中...

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  • 2019-08-08 第四届董事会第五次会议决议公告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 26 日以 书面及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议通知。本 次会议于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,本 次会议主持为董…

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  • 2019-08-07 独立董事对相关事项的独立意见

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2019年7月30日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司…

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  • 2019-08-07 关于参加 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公 司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00-17:30 参加由深圳证券交易所、 新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开…

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  • 2019-08-07 创业板非公开发行A 股股票预案

    证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-072 新疆机械研究院股份有限公司 (新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号)创业板非公开发行A 股股票预案二〇一九年七月发行人...

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