证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-055

新疆机械研究院股份有限公司关于召开

2019年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

      1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次股东大会

      2、股东会议召集人：本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于2019年4月30日召开第四届董事会..次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次 临时股东大会的议案》。

      3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会..次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大 会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。

      4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午13:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 进行网络投票的时间为：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。 

      5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以..次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

      6、股权登记日:2019年5月10日

      7、出席对象：

    （1）2019年5月10日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼公司会议室。

二、会议审议事项

      1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

      上述议案已经公司第四届董事会..次会议审议通过，需提交股东大会予以审议。

三、提案编码

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股 票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年5月15日19:00前送达公司

证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼证券投 资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。

      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

五、其他事项

      1、联系方式： 联系人：马智 联系电话：0991-3736150传    真：0991-3736150

      通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼661号二楼证券投资部 邮编：830026 2、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

      第四届董事会..次会议决议。

新疆机械研究院股份有限公司董事会 

二〇一九年四月三十日         

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

一、 网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“365159”，投票简称为“新研投票”。

       2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以..次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

      3、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

附件二：

新疆机械研究院股份有限公司

附件三：

新疆机械研究院股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

       兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股 份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

       1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、

不选或使用其它文字及符号的视同弃权。2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

时。

       3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。 委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

        委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）：

        受托人身份证号码：                 

委托日期：      年    月      日